বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের ব্যাংকের মাধ্যমে ২ লাখ কোটি ডলারের অবৈধ লেনদেনের নথি প্রকাশ করেছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জোট ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস (আইসিআইজে)। নথিতে দেখা যায়, ২ লাখ কোটির বেশি ডলারের (২ ট্রিলিয়ন) অবৈধ লেনদেনগুলো হয়েছে ব্যাংকগুলোর অনুমতি সাপেক্ষে।
পানামা ও প্যারাডাইস পেপারসের মতো ফিনসেন ফাইলসেও আছে বাংলাদেশ। ফিনসেন ফাইলসের নথিতে দেখা যায়, ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৮ লাখ ৩২ হাজার ডলারের সন্দেহজনক ব্যাংক লেনদেন হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাংকে।
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দা সংস্থা ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি এ নথিটির নাম ‘ফিনসেন ফাইলস’ দিয়েছে আইসিআইজে। এই টাকা কোথা থেকে কোথায় স্থানান্তর হয়েছিল তার ১৮ হাজার ১৫৩টি নমুনা ওয়েবসাইটে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে।
ফিনসেনের দাবি, আড়াই হাজারের বেশি সন্দেহজনক লেনদেনের গোপন নথি তাদের হাতে রয়েছে
২০১৪ সালের ১৪ এপ্রিল লাটভিয়ার একটি ব্যাংক থেকে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড হয়ে ওই টাকা সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকে আসে। অন্যদিকে চারটি পৃথক লেনদেনে রূপালী ব্যাংক থেকে জার্মানির ডয়চে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ৪ লাখ ৯৫ হাজার ডলার স্থানান্তর হয় ২০১৬ সালের ১৫ ও ২২ সেপ্টেম্বর। এই বিষয়টিও ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্কের কাছে রিপোর্ট করেছিল স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড।
-বিজনেসটুডে২৪ ডেস্ক
